مئات الكويتيين يتهاونون مع شركة التجارة الإلكترونية "غير القانونية"

من غسيل الأموال إلى الغش والباطل ، ظهرت قضايا مالية على الساحة حيث وقع مئات المواطنين ضحايا. إنهم ضحايا شركة تجارة إلكترونية جمعت ملايين الدنانير وباعتهم وهم ، حسب صحيفة القبس اليومية. أعلن المحامي فهد البسمان أنه سيقدم شكوى إلى النيابة العامة ضد هذه الشركة لتورطها في الاحتيال والباطل وغسيل الأموال ، مشيرة إلى أنها واصلت العمل على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من إلغاء ترخيصها منذ حوالي عام ونصف .

المعنية
وأعلن أن الشركة المعنية بالتجارة عبر الإنترنت قامت بالاحتيال على مئات العملاء داخل وخارج الكويت ، مضيفًا أنها كانت قادرة على جمع ملايين الدينارات منذ بداية نشاطها في عام 2016 ورفضت إعادة المبالغ إلى التجار ، حيث رفع العشرات دعاوى قضائية ضد الشركة مؤخرا.

وذكر البسمان أن لجنة هيئة السوق المالية أصدرت في 27 مارس 2019 توصية موجهة إلى رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة بناءً على عمليات البحث التي تقوم بها الهيئة.

في 31 مارس 2019 ، صدر قرار من السلطة بإلغاء جميع تراخيص الشركة من وزارة التجارة والصناعة ، بينما كانت هيئة أسواق المال قد ألغت في السابق 3 شهادات ترخيص لبعض أنشطة الشركة ، الأولى في 30 يونيو ، 2016 ، والثاني في أكتوبر 2017 والثالث في يناير 2018.

وأوضح أن قرار الإلغاء الأخير جاء بعد اكتشاف المخالفات التي ترتكبها الشركة في الترويج لبعض الأنشطة على أنها "مرخصة من قبل هيئة أسواق المال" ، وتسويقها من خلال مواقع الاتصالات في انتهاك لقرارات الهيئة وقوانينها التنظيمية.

وأشار إلى أن تلك العمليات تضمنت تداول العملات وإصدار توصيات للشراء والبيع ، ما أدى إلى جني الشركة لأموال ضخمة على الرغم من حقيقة أن الأوراق المالية المتداولة عبر هذه المنصات الإلكترونية مشكوك في صحتها بسبب وجود بعض عمليات الشراء الخيالية.

لم يحصل العملاء على شهادات استثمار لإثبات ملكيتهم للأسهم ، وكذلك تداول الأسهم دون إذن من اللجنة ، التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

يشير الى
وأشار إلى أن انتهاكات الشركة تضمنت أيضًا توظيف أشخاص باسم مديري الحسابات الذين تتمثل مهمتهم في التواصل مع العملاء وحثهم على الشراء أو البيع والدخول في صفقات بناءً على المعلومات دون وجود وثيقة تؤكد صحتها ، وهو إجراء محظور بموجب قانون إنشاء هيئة أسواق المال.

كان مثل أحد المخالفات التي أدت إلى إلغاء الترخيص ، لأن توجيه المستثمرين إلى الشراء أو البيع ممنوع ، لأنه تداول وهمي. ينجذب العميل إما للشراء في حالة كسب أو تنفير الشركة والبيع على أساس أنباء كاذبة ، مما يعرض نفسه للخسائر. منذ عام 2016 وحتى إلغاء الترخيص ، جمعت الشركة ملايين الدنانير من مئات العملاء.

سيقوم مديرو الحسابات بإبلاغ العملاء بعد إيداع المبالغ التي حققوها مكاسب تصل إلى 50 ٪ من رأس مالهم لجعلهم يعتقدون أن هناك فرصة أخرى لتحقيق ربح أكبر ، وطلب عوائد على الاستثمار والمزيد من الأموال في الأوراق المالية والعمليات الأخرى ، وبالتالي يمكن للشركة جمع أموال جديدة تصل إلى ضعف مبلغ الإيداع الأول.

وأشار إلى أنه عندما أراد بعض العملاء سحب أموالهم بأرباح ، فوجئوا بالتسويف والتهرب ، على الرغم من قرار إلغاء الترخيص الذي ينص على أن الشركة ملزمة بتسليم أموال العملاء وأصولهم. "ما هو أسوأ هو أن الشركة لا تزال تمارس أنشطتها من خلال وسائل الاتصال والضحايا الجدد المتوقعين بعد أن قامت بترخيص شركة جديدة خارج الكويت ، على الرغم من أنها غير مسموح بها وفقًا لقانون التجارة أو إنشاء منصات سواء كانت محلية أو محلية أوراق أجنبية داخل الكويت ".

وأوضح البسمان استمرار حملات الترويج ووقوع ضحايا جدد نتيجة تصرفات الشركة التي تنتهك قانون هيئة أسواق المال والتي تشكل جريمة احتيال وكذب وغسيل أموال وراء تقديم الشكوى. .

 

رابط المصدر

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم