ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
خطط الحكومة للحصول على صعبة في مكافحة غسل الأموال الحرب
الفئة: Kuwait
government-plans-to-get-tough-in-anti-money-laundering-war_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

وفي مواجهة الكويت التي تمتثل لكل اتفاق تم توقيعه مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الرغم من خروج الكويت مؤخرا من عملية المتابعة المنتظمة التي تقوم بها فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بالإجراءات المالية، أكد مصدر وزاري أن خطة الحكومة لمراقبة الأموال التي تدخل وتخرج الكويت مستمرة، وفقا ل "النهار".

وكشف المصدر فى بيان له عزم الحكومة على توسيع مفهومها الاساسى لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تنفيذ اجراءات جنائية ومدنية وادارية ضد الجناة.

واشار المصدر الى ان التوسع سيشمل مراجعة قانونية لجميع القوانين المتعلقة بالجرائم حيث سيتم ادخال التعديلات الضرورية لتشمل حتى العائدات التى تتم من خلال غسيل الاموال والتي ستشمل تجميد ومصادرة ومنع اى معاملة او نقل او بيع مشبوه الممتلكات.

وأكد من جديد أن الحكومة سوف تفرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بالشروط اللازمة لتسجيل هوية العميل والمستفيد. كما سيتعامل مع الجهات التي تفشل في التدقيق في العمليات المالية أو إبلاغ السلطات المعنية بأي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية التي تفتح حساباتها أو تنشئ علاقات مالية أو حتى إنهاء المعاملات دون التقيد بالقواعد واللوائح المقررة لهذه الأغراض، ويمكن أن تشمل العقوبة إغلاق هذه المرافق بعد ذلك ستحال الملفات إلى المحاكم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستتضمن البحث عن طرق لمراقبة الشراء والشراء عبر الإنترنت لأن بعض العمليات التجارية من هذا النوع تشكل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستجري مناقشات مع البنوك لتنظيم استخدام بطاقات الائتمان في بعض مواقع الويب غير المعتمدة.

وقال المصدر: "ستلتزم المؤسسات المالية بالحفاظ على السجلات اللازمة للمعاملات المحلية والدولية في محاولة لإبقائها جاهزة للأجهزة الأمنية والقانونية المعنية إذا دعت الحاجة إلى تقديم أدلة على العمليات المالية الجنائية".

كما سيتم تطبيق الإجراء الجديد على المؤسسات غير المالية مثل الشركات القانونية وتجار الأحجار الكريمة والوكلاء العقاريين، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة ستكلف هذه الشركات بالإبلاغ عن أي عمليات مالية مشبوهة، وسيتم إخضاعها لنظام مراقبة نشط من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سور: أراب تايمز

04 Aug, 2015 0 1211
مشاركة التعليقات
أسعار العملات الآسیویة
أخبار شعبية
with-public-transportation-halted-private-cars-operate-as-taxis-in-kuwait_kuwait
مع توقف وسائل النقل العام ، تعمل السيارات الخاصة كسيارات أجرة في الكويت مع عودة الحياة إلى طبيعتها ببطء في الكويت ، ارتفعت حركة المرور بسبب الإغلاق المستمر لوسائل النقل العام. وذلك ل... July 06, 2020 0 9424 الفئة: الكويت
kuwait-expat-bill-800000-indians-could-be-forced-to-leave-gulf-state_kuwait
فاتورة المغتربين في الكويت: 800.000 هندي قد يضطرون لمغادرة الدولة الخليجية أفادت "كويت تايمز" أن اللجنة القانونية والتشريعية التابعة للجمعية الوطنية قررت أن مسودة قانون الحصص الو... July 06, 2020 0 6746 الفئة: الكويت
farwaniya-isolation-end-to-curfews-and-third-stage-plans_kuwait
Farwaniya Isolation, End To Curfews And Third Stage Plans ... July 09, 2020 0 4526 الفئة: الإغلاق الكامل
real-estate-companies-to-tenants-pay-rent-or-face-court-case_kuwait
الشركات العقارية للمستأجرين دفع الإيجار أو مواجهة قضية قضائية مع بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة الحياة إلى طبيعتها الأسبوع الماضي إلى جانب بعض الأنشطة الاقتصادية للشركا... July 06, 2020 0 3745 الفئة: الكويت
visas-issued-prior-to-closing-of-airspace-renewal-and-validity_kuwait
التأشيرات الصادرة قبل إغلاق التجديد والصلاحية وأكدت مصادر في الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية أن جميع أنواع تأشيرات الزيارة مغلقة حاليًا وبالت... July 09, 2020 1 3168 الفئة: تأشيرة زيارة
deprived-of-livelihood-some-expats-hunt-food-in-garbage_kuwait
Deprived Of Livelihood Some Expats Hunt Food In Garbage ... July 08, 2020 2 3122 الفئة: المغتربين
601-new-cases-detected-in-kuwait--total-at-51245_kuwait
«الصحة»: 601 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و4 وفيات أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 601 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، لي... July 07, 2020 0 2944 الفئة: التاجى
charter-flights-continue-its-service-to-repatriate-indians-from-kuwait_kuwait
تواصل الرحلات الجوية المستأجرة خدمتها لإعادة الهنود من الكويت تواصل مجموعة الطاير تسيير رحلات جوية مستأجرة إلى الهند على متنها عمال هنديون محاصرون من الكويت. قامت رحلة الخ... July 05, 2020 0 2753 الفئة: السفر
638-new-corona-cases-today--total-corona-cases-to-49941_kuwait
«الصحة»: 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية ... July 05, 2020 0 2744 الفئة: التاجى
عرض الكل
تأشيرة زيارة تعويض
تعويض
تأشيرة تعتمد رخصة قيادة تأشيرة المشروع فصل - رفد
فصل - رفد
Civil ID أخبار الجريمة