أخبار حديثة
-
لا توجد معاملات دون القياسات الحيوية
28 March 2024
-
القبض على راكب بحوزته كوكايين نقي من أوروبا
28 March 2024
-
الرجل المسن لم يتعرض للإهانة مني
28 March 2024
-
97% من القوى العاملة في وزارة الكهرباء والمياه هم كويتيون. القوة 34,417
28 March 2024
-
الإسراع إلى المنزل لتناول الإفطار يسبب حوادث ووفيات
28 March 2024
-
توقع أيامًا حارة ولياليًا باردة وعواصف رعدية في الكويت
28 March 2024
-
تحديث الإجراءات الصحية للوافدين
28 March 2024
-
تسعى شركة أجيليتي جلوبال الكويتية إلى الانضمام إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية
28 March 2024
-
الهيئة العامة للصناعة تنجز مشروع تعديل قانون الصناعة
28 March 2024
-
السفير الهندي يقيم حفل رمضان في الكويت
28 March 2024
-
المشعان يمنح صلاحية نقل الدوائر البلدية إلى الدبوس
28 March 2024
-
لتوسعة موقع الصبية تمت الموافقة على 204.178 مليون دينار و170 مليون يورو
28 March 2024
خطط الحكومة للحصول على صعبة في مكافحة غسل الأموال الحرب
وفي مواجهة الكويت التي تمتثل لكل اتفاق تم توقيعه مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الرغم من خروج الكويت مؤخرا من عملية المتابعة المنتظمة التي تقوم بها فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بالإجراءات المالية، أكد مصدر وزاري أن خطة الحكومة لمراقبة الأموال التي تدخل وتخرج الكويت مستمرة، وفقا ل "النهار".
وكشف المصدر فى بيان له عزم الحكومة على توسيع مفهومها الاساسى لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تنفيذ اجراءات جنائية ومدنية وادارية ضد الجناة.
واشار المصدر الى ان التوسع سيشمل مراجعة قانونية لجميع القوانين المتعلقة بالجرائم حيث سيتم ادخال التعديلات الضرورية لتشمل حتى العائدات التى تتم من خلال غسيل الاموال والتي ستشمل تجميد ومصادرة ومنع اى معاملة او نقل او بيع مشبوه الممتلكات.
وأكد من جديد أن الحكومة سوف تفرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بالشروط اللازمة لتسجيل هوية العميل والمستفيد. كما سيتعامل مع الجهات التي تفشل في التدقيق في العمليات المالية أو إبلاغ السلطات المعنية بأي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية التي تفتح حساباتها أو تنشئ علاقات مالية أو حتى إنهاء المعاملات دون التقيد بالقواعد واللوائح المقررة لهذه الأغراض، ويمكن أن تشمل العقوبة إغلاق هذه المرافق بعد ذلك ستحال الملفات إلى المحاكم.
وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستتضمن البحث عن طرق لمراقبة الشراء والشراء عبر الإنترنت لأن بعض العمليات التجارية من هذا النوع تشكل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستجري مناقشات مع البنوك لتنظيم استخدام بطاقات الائتمان في بعض مواقع الويب غير المعتمدة.
وقال المصدر: "ستلتزم المؤسسات المالية بالحفاظ على السجلات اللازمة للمعاملات المحلية والدولية في محاولة لإبقائها جاهزة للأجهزة الأمنية والقانونية المعنية إذا دعت الحاجة إلى تقديم أدلة على العمليات المالية الجنائية".
كما سيتم تطبيق الإجراء الجديد على المؤسسات غير المالية مثل الشركات القانونية وتجار الأحجار الكريمة والوكلاء العقاريين، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة ستكلف هذه الشركات بالإبلاغ عن أي عمليات مالية مشبوهة، وسيتم إخضاعها لنظام مراقبة نشط من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سور: أراب تايمز
تتجه الأخبار
-
وزارة الداخلية تحث على الالتزام ببصمات الأصابع البيومترية قبل الموعد ا...
21 March 2024
-
إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام تبدأ يوم 9 إبريل
25 March 2024
-
سيستفيد أكثر من 120 ألف مخالف وافد من العفو الكويتي عن منتهكي التأشيرة
14 March 2024
-
الكويت تقدم العفو للمغتربين غير الشرعيين
17 March 2024
-
من 1 أبريل إلى 1 يوليو، تمنح الكويت العفو عن مخالفي التأشيرة
14 March 2024
-
البنوك الكويتية ترفع ائتمان غير المقيمين إلى 4.17 مليار دينار بنهاية ي...
18 March 2024
-
بنك الكويت المركزي يزود البنوك بالأوراق النقدية الجديدة قبل عيد الفطر
20 March 2024
-
البنوك في الكويت تعلن عن أرباح قوية على الرغم من الانكماش الاقتصادي
21 March 2024
-
رحلة الكويت للطاقة النظيفة: التقدم والتحديات
23 March 2024
-
رخص القيادة بالتكنولوجيا الذكية
25 March 2024
تعليقات أضف تعليقا