خطط الحكومة للحصول على صعبة في مكافحة غسل الأموال الحرب

04 August 2015 الكويت

وفي مواجهة الكويت التي تمتثل لكل اتفاق تم توقيعه مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الرغم من خروج الكويت مؤخرا من عملية المتابعة المنتظمة التي تقوم بها فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بالإجراءات المالية، أكد مصدر وزاري أن خطة الحكومة لمراقبة الأموال التي تدخل وتخرج الكويت مستمرة، وفقا ل "النهار".

وكشف المصدر فى بيان له عزم الحكومة على توسيع مفهومها الاساسى لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تنفيذ اجراءات جنائية ومدنية وادارية ضد الجناة.

واشار المصدر الى ان التوسع سيشمل مراجعة قانونية لجميع القوانين المتعلقة بالجرائم حيث سيتم ادخال التعديلات الضرورية لتشمل حتى العائدات التى تتم من خلال غسيل الاموال والتي ستشمل تجميد ومصادرة ومنع اى معاملة او نقل او بيع مشبوه الممتلكات.

وأكد من جديد أن الحكومة سوف تفرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية التي لا تلتزم بالشروط اللازمة لتسجيل هوية العميل والمستفيد. كما سيتعامل مع الجهات التي تفشل في التدقيق في العمليات المالية أو إبلاغ السلطات المعنية بأي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على المؤسسات المالية التي تفتح حساباتها أو تنشئ علاقات مالية أو حتى إنهاء المعاملات دون التقيد بالقواعد واللوائح المقررة لهذه الأغراض، ويمكن أن تشمل العقوبة إغلاق هذه المرافق بعد ذلك ستحال الملفات إلى المحاكم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستتضمن البحث عن طرق لمراقبة الشراء والشراء عبر الإنترنت لأن بعض العمليات التجارية من هذا النوع تشكل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستجري مناقشات مع البنوك لتنظيم استخدام بطاقات الائتمان في بعض مواقع الويب غير المعتمدة.

وقال المصدر: "ستلتزم المؤسسات المالية بالحفاظ على السجلات اللازمة للمعاملات المحلية والدولية في محاولة لإبقائها جاهزة للأجهزة الأمنية والقانونية المعنية إذا دعت الحاجة إلى تقديم أدلة على العمليات المالية الجنائية".

كما سيتم تطبيق الإجراء الجديد على المؤسسات غير المالية مثل الشركات القانونية وتجار الأحجار الكريمة والوكلاء العقاريين، مشيرا إلى أن القوانين الجديدة ستكلف هذه الشركات بالإبلاغ عن أي عمليات مالية مشبوهة، وسيتم إخضاعها لنظام مراقبة نشط من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سور: أراب تايمز

: 1381

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا