وبحسب ما ورد جمعت السلطات الحكومية قائمة بالشركات المشتبه في تورطها في غسل الأموال

يقال إن السلطات الحكومية جمعت قائمة بالشركات المشتبه في ضلوعها في عمليات غسل الأموال ، وفق ما نقلته صحيفة "النهار" اليومية نقلاً عن مصدر حكومي موثوق.

وقال المصدر ، الذي فضل عدم الكشف عن هويته ، إنه لا بد من إحالة الشركات المشتبه في معاملاتها إلى النيابة ، ما لم تقدم دليلاً على أن معاملاتها المالية والعينية سليمة.

وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السيطرة على السوق تمامًا والقضاء على الاحتيال العقاري الذي أثر على العديد من المواطنين مؤخرًا ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إجراءات رادعة جديدة متوقعة ضد أي شركة أو انتهاك للقواعد والتعليمات والضوابط الجديدة الموضوعة للقضاء على الاحتيال العقاري بجميع أشكاله وأساليبه.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الحكومية المعنية تعرف الآن حيل التجارة التي تمارسها بعض الأطراف خلال معاملات السوق ، والتي يتبعها ما نتج عن الإجراءات المحددة لمواجهة تلك العمليات.

وأخيراً ، صعدت الحكومة إجراءاتها في السعي وراء حركة الأموال المشبوهة من خلال تعاون إشرافي يتسم بالتكامل والتنسيق بين البنك المركزي ووحدة التحقيق المالي ووزارة التجارة والأطراف المحلية والخارجية لمكافحة غسل الأموال.

في حالة الإخطار بإصدار قرارات الاستيلاء أو تجميد حسابات الأفراد أو الشركات المدانين من قبل القضاء الكويتي ، يجب على البنوك فورًا الامتثال لذلك وتزويد السلطة المختصة بجميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ القرار.

في العام الماضي ، تم اتخاذ تدابير حقيقية لمكافحة الاحتيال في العقارات ، بما في ذلك نقل 449 شكوى تتعلق بالاحتيال في الممتلكات إلى النيابة العامة ، مع منع الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض العقارية من إجراء معاملات البيع أو إبرام العقود . تشير التقديرات إلى أن الآلاف من الكويتيين تعرضوا لعمليات احتيال عقارية داخل وخارج الكويت.

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم