عصابات عالمية تستهدف نقاط عبور الكويت والخليج في عمليات غسيل أموال

08 September 2020 أخبار الجريمة

تشير بعض عمليات غسيل الأموال التي تم الكشف عنها مؤخرًا في الكويت إلى أنها جزء من بعض الجرائم المنظمة المرتكبة دوليًا ، وكانت الكويت إحدى محطات العصابات الدولية التي أجرت دراسات معمقة حول الدول المستهدفة ، وفق ما نقلته صحيفة القبس اليومية. . كما يبدو واضحاً أن هذه العصابات تستعين بجهات وأشخاص من داخل الدول المستهدفة لتنفيذ جرائمها ، وخاصة المسؤولين الحكوميين والنواب والمشاهير.

كشفت جريمة غسيل الأموال المرتبطة بملف "الصندوق الماليزي" عن مدى تعدد الدول والشركات والأشخاص المرتبطين بالجريمة. بدأت بجريمة فساد في ماليزيا تم فيها استغلال الشركات الصينية والبنوك الأمريكية ذات الرقابة الصارمة. ثم مرت عبر بنوك في جزر القمر ووصلت في النهاية إلى الكويت.

وبحسب مصادر قانونية ، أصبحت الكويت ودول الخليج الأخرى وجهة مفضلة لعمليات غسيل الأموال المستوردة ، بسبب ملاءتها المالية وضعف الأنظمة الضريبية في بعضها وصعوبة الكشف عنها.

وأوضحت المصادر أن جرائم غسيل الأموال المحلية قد تكون أعلى بكثير من تلك التي يتم استيرادها من الخارج ، حيث أن الأموال المتأتية من تجارة الكحول والمخدرات ، وكذلك تجارة التأشيرات جزء من الجرائم المحلية. وأوضحوا أن الجزء الأكبر هو نهب الأموال العامة بشتى الطرق.

العدد الكبير من الحالات التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة والتي تقدر بمئات الملايين وربما أكثر. وأهم هذه الحالات هي حالات اختلاس الضمان الاجتماعي ، ودائع بملايين الدينار ، وضيافة وزارة الداخلية ، وصفقة يوروفايتر ، وصندوق الجيش ، وتداول التأشيرات ، وما إلى ذلك. على الرغم من أن بعض هذه القضايا لا تزال مفتوحة في المحاكم ، إلا أنهم جميعًا يؤكدون أن محركات آلة غسيل الأموال تدور بشكل احترافي في الكويت.

وقالت المصادر إن أحد الأدلة على وجود "مافيا" لغسيل الأموال في الكويت هو استخدام مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا من أصحاب الملايين أمام أعين الناس. وأشاروا إلى أن المسؤولين عن عمليات غسيل الأموال في الكويت محترفون. وبحسب مصادر اقتصادية ، فإن أزمة كوفيد -19 وآثارها السلبية على الشركات المحلية قد تجعلها عرضة لقبول عمليات غسيل الأموال من أجل الخروج من انتكاساتها. لذلك ، فإن الحذر الإشرافي الشديد ضروري لمنع حدوث ذلك.

 

المصدر: Arabtimes Kuwait

: 534

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا