أخبار حديثة
-
لا توجد معاملات دون القياسات الحيوية
28 March 2024
-
القبض على راكب بحوزته كوكايين نقي من أوروبا
28 March 2024
-
الرجل المسن لم يتعرض للإهانة مني
28 March 2024
-
97% من القوى العاملة في وزارة الكهرباء والمياه هم كويتيون. القوة 34,417
28 March 2024
-
الإسراع إلى المنزل لتناول الإفطار يسبب حوادث ووفيات
28 March 2024
-
توقع أيامًا حارة ولياليًا باردة وعواصف رعدية في الكويت
28 March 2024
-
تحديث الإجراءات الصحية للوافدين
28 March 2024
-
تسعى شركة أجيليتي جلوبال الكويتية إلى الانضمام إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية
28 March 2024
-
الهيئة العامة للصناعة تنجز مشروع تعديل قانون الصناعة
28 March 2024
-
السفير الهندي يقيم حفل رمضان في الكويت
28 March 2024
-
المشعان يمنح صلاحية نقل الدوائر البلدية إلى الدبوس
28 March 2024
-
لتوسعة موقع الصبية تمت الموافقة على 204.178 مليون دينار و170 مليون يورو
28 March 2024
عصابات عالمية تستهدف نقاط عبور الكويت والخليج في عمليات غسيل أموال
تشير بعض عمليات غسيل الأموال التي تم الكشف عنها مؤخرًا في الكويت إلى أنها جزء من بعض الجرائم المنظمة المرتكبة دوليًا ، وكانت الكويت إحدى محطات العصابات الدولية التي أجرت دراسات معمقة حول الدول المستهدفة ، وفق ما نقلته صحيفة القبس اليومية. . كما يبدو واضحاً أن هذه العصابات تستعين بجهات وأشخاص من داخل الدول المستهدفة لتنفيذ جرائمها ، وخاصة المسؤولين الحكوميين والنواب والمشاهير.
كشفت جريمة غسيل الأموال المرتبطة بملف "الصندوق الماليزي" عن مدى تعدد الدول والشركات والأشخاص المرتبطين بالجريمة. بدأت بجريمة فساد في ماليزيا تم فيها استغلال الشركات الصينية والبنوك الأمريكية ذات الرقابة الصارمة. ثم مرت عبر بنوك في جزر القمر ووصلت في النهاية إلى الكويت.
وبحسب مصادر قانونية ، أصبحت الكويت ودول الخليج الأخرى وجهة مفضلة لعمليات غسيل الأموال المستوردة ، بسبب ملاءتها المالية وضعف الأنظمة الضريبية في بعضها وصعوبة الكشف عنها.
وأوضحت المصادر أن جرائم غسيل الأموال المحلية قد تكون أعلى بكثير من تلك التي يتم استيرادها من الخارج ، حيث أن الأموال المتأتية من تجارة الكحول والمخدرات ، وكذلك تجارة التأشيرات جزء من الجرائم المحلية. وأوضحوا أن الجزء الأكبر هو نهب الأموال العامة بشتى الطرق.
العدد الكبير من الحالات التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة والتي تقدر بمئات الملايين وربما أكثر. وأهم هذه الحالات هي حالات اختلاس الضمان الاجتماعي ، ودائع بملايين الدينار ، وضيافة وزارة الداخلية ، وصفقة يوروفايتر ، وصندوق الجيش ، وتداول التأشيرات ، وما إلى ذلك. على الرغم من أن بعض هذه القضايا لا تزال مفتوحة في المحاكم ، إلا أنهم جميعًا يؤكدون أن محركات آلة غسيل الأموال تدور بشكل احترافي في الكويت.
وقالت المصادر إن أحد الأدلة على وجود "مافيا" لغسيل الأموال في الكويت هو استخدام مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا من أصحاب الملايين أمام أعين الناس. وأشاروا إلى أن المسؤولين عن عمليات غسيل الأموال في الكويت محترفون. وبحسب مصادر اقتصادية ، فإن أزمة كوفيد -19 وآثارها السلبية على الشركات المحلية قد تجعلها عرضة لقبول عمليات غسيل الأموال من أجل الخروج من انتكاساتها. لذلك ، فإن الحذر الإشرافي الشديد ضروري لمنع حدوث ذلك.
المصدر: Arabtimes Kuwait
تتجه الأخبار
-
وزارة الداخلية تحث على الالتزام ببصمات الأصابع البيومترية قبل الموعد ا...
21 March 2024
-
إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام تبدأ يوم 9 إبريل
25 March 2024
-
سيستفيد أكثر من 120 ألف مخالف وافد من العفو الكويتي عن منتهكي التأشيرة
14 March 2024
-
الكويت تقدم العفو للمغتربين غير الشرعيين
17 March 2024
-
من 1 أبريل إلى 1 يوليو، تمنح الكويت العفو عن مخالفي التأشيرة
14 March 2024
-
البنوك الكويتية ترفع ائتمان غير المقيمين إلى 4.17 مليار دينار بنهاية ي...
18 March 2024
-
بنك الكويت المركزي يزود البنوك بالأوراق النقدية الجديدة قبل عيد الفطر
20 March 2024
-
رحلة الكويت للطاقة النظيفة: التقدم والتحديات
23 March 2024
-
البنوك في الكويت تعلن عن أرباح قوية على الرغم من الانكماش الاقتصادي
21 March 2024
-
رخص القيادة بالتكنولوجيا الذكية
25 March 2024
تعليقات أضف تعليقا