قامت وحدة التحقيقات المالية بتحديث 36 مؤشرا لغسل الأموال

كجزء من جهودها المستمرة لوقف تلك المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال ، قامت وحدة التحقيقات المالية بتحديث 36 مؤشرا من شأنها مساعدة البنوك على مراقبة أنشطة الأفراد المتورطين في أنشطة غير مشروعة ، وفقًا لتقارير صحيفة الرأي اليومية.

تضمنت المؤشرات التي عممتها وحدة التحقيقات المالية مؤخراً على البنوك وشركات التمويل وصرف العملات 21 مؤشرًا يتعلق بالعملاء و 9 مؤشرات تتعلق بالمعالجة (السلوك) و 7 تتعلق بالموقع الجغرافي.

من بين أبرز مؤشرات التعميم ، رفض العميل للتعامل مع الموظفات وتغيير الأشخاص المسموح لهم في كثير من الأحيان بتشغيل حساب معين ، وكذلك المعلومات التي تشير إلى دعم المنشورات أو الأعمال المتطرفة.

كما ذكر المنشور العملاء الجدد الذين يسألون الموظفين في كثير من الأحيان عن متطلبات الإفصاح أو التقارير أو حفظ الدفاتر وغيرها من التفاصيل ، ناهيك عن العملاء الذين يقومون بمعاملات نيابة عن أشخاص آخرين ، ومبادرة شخص بفتح حسابات متعددة ، بالإضافة إلى السفر المنتظم للعميل إلى مناطق النزاع والتحويلات المتكررة إلى البلدان الأجنبية ، والتي لا تظهر أي علاقة عمل مع بلدان المقصد.

 

المصدر: المصطلحات

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم