أشرطة الذهب ذات العلامات التجارية المزيفة تنزلق الذهب القذر إلى أسواق العالم

أزمة التزوير تزعج صناعة الذهب في العالم بهدوء. قال مسؤولون تنفيذيون مصرفيون ومصرفون لرويترز ان قضبان الذهب التي تحمل ختم احتيالي مع شعارات المصافي الكبرى يجري ادخالها في السوق العالمية لغسل الذهب المهرب أو غير القانوني. من الصعب اكتشاف هذه المنتجات المقلدة ، مما يجعلها جهة مثالية لجمع الأموال لتجار المخدرات أو أمراء الحرب.

في السنوات الثلاث الماضية ، تم تحديد الحانات التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار على الأقل والمختومة بشعارات المصفاة السويسرية ، ولكن لم يتم إنتاجها فعليًا بواسطة هذه المنشآت ، من قِبل جميع مصافي الذهب الأربعة الرائدة في سويسرا والتي تم العثور عليها في خزائن JPMorgan Chase & Co ، أحد وقال كبار المسؤولين التنفيذيين في مصافي الذهب والبنوك ومصادر الصناعة الأخرى إن البنوك الرئيسية التي تقع في قلب السوق هي السبائك.

قال أربعة من المديرين التنفيذيين إنه تم العثور على ما لا يقل عن 1000 من القضبان ، من الحجم القياسي المعروف باسم كيلوبار لوزنهم. هذه حصة صغيرة من إنتاج صناعة الذهب ، التي تنتج ما يقرب من 2 إلى 2.5 مليون قطعة من هذا النوع كل عام. لكن عمليات التزوير متطورة ، لذا ربما لم يتم اكتشاف آلاف أخرى ، وفقًا لرئيس أكبر مصفاة في سويسرا.

وقال مايكل ميساريك ، الرئيس التنفيذي لمصفاة التكرير Valcambi: "أحدث قضبان مزيفة ... تمت على أعلى مستوى من الاحتراف". قال إنه ربما تم العثور على ألفين ، لكن الاحتمال هو أن هناك "طريقة ، طريقة ، أكثر من ذلك لا يزال في التداول. قضبان الذهب المزيفة - كتل من المعدن أرخص مطلي بالذهب - شائعة نسبيا في صناعة الذهب وغالبا ما يكون من السهل اكتشافها.

المنتجات المقلدة في هذه الحالات أكثر رقة: الذهب حقيقي ، ونقاء عالٍ للغاية ، مع وجود علامات مزيفة فقط. تعتبر الحانات التي تحمل علامات تجارية مزيفة طريقة جديدة نسبيًا للتخلي عن الإجراءات العالمية لمنع معادن الصراع ومنع غسيل الأموال.

تشكل هذه التزوير مشكلة بالنسبة إلى مصافي التكرير الدولية والممولين والمنظمين وهم يحاولون تطهير عالم الاتجار غير المشروع بالسبائك. أثارت أسعار الذهب المرتفعة طفرة في التعدين غير الرسمي وغير القانوني منذ منتصف العقد الأول من القرن العشرين.

بدون ختم مصفاة مرموقة ، سيتم إجبار مثل هذا الذهب على شبكات تحت الأرض ، أو بسعر مخفض. عن طريق قرصنة السويسرية وغيرها من العلامات التجارية الكبرى ، يمكن حقن المعدن الذي تم تعدينه أو معالجته في أماكن لا تكون قانونية أو مقبولة في الغرب - على سبيل المثال في أجزاء من إفريقيا أو فنزويلا أو كوريا الشمالية - في السوق ، عبر توجيه الأموال للمجرمين أو الأنظمة التي يعاقب عليها.

ليس من الواضح من الذي يصنع القضبان الموجودة حتى الآن ، لكن المديرين التنفيذيين والمصرفيين قالوا لرويترز إنهم يعتقدون أن معظمهم منشأ في الصين ، أكبر منتج ومستورد للذهب في العالم ، ودخلوا السوق عن طريق التجار وبيوت التجارة في هونغ كونغ واليابان و تايلاند.

بمجرد قبول تاجر الذهب السائد في هذه الأماكن ، يمكن أن ينتشر بسرعة في سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم. بدأت كلمة "الحانات المزورة" تنتشر بهدوء في دوائر صناعة الذهب بعد النصف الأول من عام 2017 ، عندما وجدت "جيه بي مورغان" ، أحد البنوك الخمسة التي أنهت عمليات التداول في سوق الذهب في لندن الذي يبلغ حجمه 10 تريليونات دولار ، أن خزائنها تحتوي على الأقل وقال عشرة أشخاص على دراية بالأمر لرويترز إن كيلاين من الذهب ختمهما بنفس رقم الهوية.

لم تتمكن رويترز من تحديد مكان وجود الخزائن. رفض J.P. Morgan أن يعالج مباشرة أسئلة حول السبائك المخادعة ، أو يعلق على أي من التفاصيل في هذه القصة. وقال البنك في بيان "من ممارستنا المعتادة أن ننبه على الفور السلطات المختصة والمصافي في حال اكتشفنا كيلوغرامات من الذهب غير متطابقة أثناء عمليات الفحص والإجراءات الروتينية." "لحسن الحظ ، لم نتعرض لحادث نتج عنه خسارة للشركة أو العميل".

وقالت بورصة شنغهاي للذهب التي تنظم سوق الذهب في الصين في بيان إنها ليست على علم بأشرطة التزييف التي يتم صنعها أو نقلها عبر الصين. "لقد أقامت بورصة شنغهاي للذهب نظام تسليم وتخزين شامل. وقال إن عملية دخول الذهب (المواد) إلى المستودع تتم إدارتها بشكل صارم وبما يتوافق مع اللوائح. عندما وجد الآخرون الذين يقومون بتخزين هذه الذهب وتداولها قضبان مزورة ، أعادوها إلى مصفاة التكرير المعنية ، وبعضهم قام بعمليات في آسيا. وقال مصافي التكرير إن الحانات التي عادت إلى سويسرا أبلغت بها مصافي التكرير إلى السلطات السويسرية التي حجزتها. قالت الجمارك السويسرية إنه تم الإبلاغ عن 655 من الحانات المزورة في عام 2017 و 2018 للمدعين العامين المحليين في تيسينو ، وهي منطقة متاخمة لإيطاليا تحتوي على ثلاثة من مصافي التكرير الأربع الكبرى في سويسرا.

وقال مسؤول جمركي عبر البريد الإلكتروني ، "في جميع الحالات ، كان وضع العلامات على 1 كيلوجرام مزيفًا". أكد المدعي العام في تيسينو أنه تلقى ثلاثة تقارير عن قضبان ذهبية بها أرقام مسلسلة مشتبه بها ، لكنه قال إنه لا يمكنه الكشف عن مزيد من المعلومات. وقالت الشرطة في نوشاتيل ، حيث توجد مصفاة كبيرة أخرى في سويسرا ، إنها لا هي ولا المدعون العامون المحليون هناك تلقوا تقارير عن أي قضبان مزورة. Attor في سويسرا

وقال نيه جنرال أن مكتبه لم يكن مهتمًا بالموضوع في الوقت الحالي. وقال مسؤولون تنفيذيون في المصفاة إنه تم الإبلاغ عن قضبان مزورة في دول أخرى.

حجم الكيلوبار صغير الحجم - حوالي حجم وسمك الهاتف المحمول - على عكس سبائك الذهب التي تبلغ مساحتها حوالي 12.5 كيلو جرام والتي يتم تخزينها عادة في خزائن البنوك المركزية في العالم. يعد كيلوبرز أكثر أنواع الذهب انتشارًا في جميع أنحاء العالم ، ويمر بشكل سريع بين البنوك والمصافي والتجار والأفراد. تشمل ميزات التعريف التي تم ختمها على سطح البار شعار المصفاة التي صنعتها ونقاوتها ووزنها ورقم التعريف الفريد.

كل واحد يستحق حوالي 50000 دولار بالأسعار الحالية. في أجزاء من جنوب شرق آسيا ، ليس من غير المألوف للأفراد استخدام الذهب بدلاً من النقد في عمليات الشراء الكبيرة مثل العقارات ، كما يقول المصرفيون والمحللون. وقال مسؤول تنفيذي في مصفاة سويسرية "إنها أداة الاستثمار الوحيدة التي تنتقل من المستثمرين المؤسساتيين مثل البنوك إلى الجمهور والعودة مرة أخرى". في الصين ، يتم حظر جميع صادرات الذهب تقريبًا كجزء من الضوابط الصارمة التي فرضتها البلاد منذ فترة طويلة على تحركات رأس المال.

ويقول محللون في السوق إن هذا قد حفز الطلب بين الصينيين الأثرياء الذين يرغبون في إرسال أموال إلى خارج البلاد لإيجاد طرق لتهريبها. قال كاميرون ألكساندر ، رئيس أبحاث المعادن الثمينة في شركة جي إف إم إس Refinitiv الاستشارية ، إن ما يتراوح بين 400 إلى 600 طن من الذهب يتم تسريبه كل عام عبر الحدود من البر الرئيسي للصين إلى هونغ كونغ في أحذية السيارات وعربات النقل ، معظمها بالكيلوبارات. دراسات مفصلة عن الذهب العالمي Ows Fl. قالت جمارك هونغ كونغ إنها لم تتلق أي شكاوى خلال العقد الماضي بشأن الكيلوبارات التي تحمل علامات تجارية مزورة. قال مسؤولون تنفيذيون في مصفاة تكرير النفط إن اليابان تواجه مشكلة طويلة الأمد في تهريب الذهب يمكن أن تستخدم فيها العلامات التجارية المزورة. قال المسؤولون التنفيذيون إن العلامات التجارية السويسرية ليست هي الوحيدة التي تم قرصنتها ، ولكنها الأكثر استهدافًا بسبب انتشارها العالمي. تقوم أكبر أربع مصافي في سويسرا - Valcambi و PAMP و Argor-Heraeus و Metalor - بمعالجة ما بين 2000 إلى 2500 طن من الذهب سنويًا ، بقيمة تبلغ حوالي 100 مليار دولار.

علاماتهم التجارية هي من بين العلامات الأكثر شيوعًا والثقة في الصناعة. ورفضت PAMP و Metalor التعليق على السجل ؛ وقال Argor كان هناك دائما العلامات التجارية للخطر وسيتم تزويرها ، وأوصى الناس شراء أشرطة فقط من الموزعين الموثوق بهم. بالنسبة إلى المستلمين ، تشكل القضبان المقرصنة تهديدًا بالامتثال: أي شخص يحمل مثل هذا المعدن - بما في ذلك الجواهريون والبنوك وشركات الإلكترونيات - يخاطر عن غير قصد بانتهاك القواعد العالمية المصممة لإبقاء المعدن غير المعروف أو الأصل الإجرامي خارج التداول.

وتهدف القواعد إلى وقف إمدادات الذهب التي تمول النزاعات المسلحة أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو الإضرار بالبيئة أو تقويض الحكومات الوطنية. تقوم الحكومات في أمريكا وأوروبا بالتشريع لإجبار البنوك والشركات المصنعة للسلع مثل المجوهرات والإلكترونيات على تحمل المزيد من المسؤولية عن مورديها من المعادن. على سبيل المثال ، يُلزم بند في قانون دود فرانك اعتمدته الولايات المتحدة الشركات الأمريكية بالكشف عما إذا كان الذهب الذي تستخدمه قد جاء من بلدان في وسط إفريقيا حيث كان من الممكن تعدينها لتمويل الصراع. وقال ريتشارد هايس ، الرئيس التنفيذي لشركة بيرث مينت في أستراليا ، وهي واحدة من أكبر شركات التكرير في العالم ، إن شركته لم تصادف كيلوبار بيرث مينت المزورة.

ولكن ، بالنظر إلى تجربة مصافي التكرير الأخرى ، ليس لديه أدنى شك في أنها تتداول. وقال: "إنها طريقة رائعة لغسل النقوش الذهبية". "إن الذهب حقيقي ، لكنه ليس مصدره أخلاقياً ... إنه يبدو أصليًا تمامًا ، ويقيِّم بشكل صحيح ، ويزن بشكل صحيح أيضًا." إن المظهر المثالي يجعل القضبان فعالة للغاية. قال هايز: "لأن الذهب قابل للاستبدال تمامًا ، يمكنك النزف به إلى إنتاج حقيقي. إنه أمر صعب للغاية التحكم فيه. "توفر JP Morgan الذهب من مصافي تكرير كبرى للعديد من أكبر البنوك في العالم ، والمجوهرات والمستثمرين ، وأدى اكتشاف القضبان المزورة في خزائنها إلى مراجعة كاملة للذهب الذي تحتفظ به ، ومصادر السوق. قال. قال أحدهم إن هذه العملية اكتشفت حوالي 50 حانة تحمل علامة تجارية مزورة.

وقال آخر أنه وجد عدة مئات. جيه بي مورغان لم يعلق. قال أشخاص في الصناعة على دراية بالأمر إن عدد القضبان المزورة وجودتها العالية يعني أن إنتاجهم يجب أن يكون جيد التنظيم. وقالوا إن تحركات الحانات تشير إلى أنها صنعت في آسيا ، وربما الصين.

لكن الذهب الموجود فيها كان يمكن صهره وإعادة صهره بعد تعدينه في أي مكان. قال خمسة أشخاص مطلعين على القرار إن جي بي مورغان استجابت لهذا الاكتشاف بقرارها التوقف عن شراء أي ذهب في آسيا لم يأتِ طازجًا من مجموعة صغيرة من المصافي التي تثق بها. ورفض جي بي مورغان التعليق. وقال 15 شخصاً في الصناعة إن البنوك الأخرى قيدت أيضًا عمليات شراء الذهب في آسيا. وقال ألكساندر ، المحلل في GFMS Refinitiv: "أي شيء لديه حتى فرصة أن يكون غير ملتزم فلن يشارك فيه". (رويترز)

 

المصدر: المصطلحات

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم