أحكام المحكمة 12 رجل إلى 10 سنوات السجن لغسل الأموال

10 January 2017 أخبار الجريمة

حكمت المحكمة الجنائية برئاسة القاضي متعب العرضي على 12 رجلا بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرمتهم 198 ألف دينار كويتي، وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء اليومية.

كما برأت المحكمة رجل واحد، نقلا عن عدم وجود أدلة، وأخرى بالسجن لمدة عامين بتزوير فيزا وماستر كارد وبطاقات الائتمان الأخرى. ووفقا لأوراق القضية فإن الرجال - الذين يعتقد أنهم أعضاء في عصابة محلية ودولية منظمة - تشارك في أنشطة غسل الأموال.

وكان أسلوب العمل هو سرقة أرقام بطاقات الائتمان وإعادة إنتاج بطاقات الائتمان المزورة واستخدامها لإيداع الأموال المستمدة من مصادر غير مشروعة باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلد لإعادة إنتاج تلك البطاقات بأسماء أشخاص ميتين أو وهمية وفي بعض الحالات في أسماء حاملي البطاقة الأصلية.

وبعد إعادة إنتاج بطاقات الائتمان المزيفة، ستقوم الشبكة بعد ذلك بتصفية الأموال من خلال دفعات عبر عدة شركات تشارك في أنشطة مختلفة داخل البلد بالاتفاق معها مقابل مكاسب نقدية.

وحصلت العصابة على أموال نقدية وحولتها من خلال شركات الصرافة المحلية إلى بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم.

ويقال إن الشبكة قد استنسخت أكثر من 100 بطاقة ائتمان بكميات تتجاوز مليون دولار باستخدام أجهزة متطورة لنقل البيانات من بطاقات الائتمان المسروقة والمقلدة وأودع الأموال غير المشروعة المودعة عن طريق أساليب مزورة بطريقة دقيقة ومهنية. وتتألف العصابة من مواطنين ومغتربين يقومون بأعمال تجارية عبر الإنترنت ووكالات سفر مرتبطة بالمافيا خارج الكويت وتعتمد في الغالب على بطاقات الائتمان المسروقة.

المصدر: أرابتيمس

: 1171

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا