أخبار حديثة
-
لا توجد معاملات دون القياسات الحيوية
28 March 2024
-
القبض على راكب بحوزته كوكايين نقي من أوروبا
28 March 2024
-
الرجل المسن لم يتعرض للإهانة مني
28 March 2024
-
97% من القوى العاملة في وزارة الكهرباء والمياه هم كويتيون. القوة 34,417
28 March 2024
-
الإسراع إلى المنزل لتناول الإفطار يسبب حوادث ووفيات
28 March 2024
-
توقع أيامًا حارة ولياليًا باردة وعواصف رعدية في الكويت
28 March 2024
-
تحديث الإجراءات الصحية للوافدين
28 March 2024
-
تسعى شركة أجيليتي جلوبال الكويتية إلى الانضمام إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية
28 March 2024
-
الهيئة العامة للصناعة تنجز مشروع تعديل قانون الصناعة
28 March 2024
-
السفير الهندي يقيم حفل رمضان في الكويت
28 March 2024
-
المشعان يمنح صلاحية نقل الدوائر البلدية إلى الدبوس
28 March 2024
-
لتوسعة موقع الصبية تمت الموافقة على 204.178 مليون دينار و170 مليون يورو
28 March 2024
أحكام المحكمة 12 رجل إلى 10 سنوات السجن لغسل الأموال
حكمت المحكمة الجنائية برئاسة القاضي متعب العرضي على 12 رجلا بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرمتهم 198 ألف دينار كويتي، وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء اليومية.
كما برأت المحكمة رجل واحد، نقلا عن عدم وجود أدلة، وأخرى بالسجن لمدة عامين بتزوير فيزا وماستر كارد وبطاقات الائتمان الأخرى. ووفقا لأوراق القضية فإن الرجال - الذين يعتقد أنهم أعضاء في عصابة محلية ودولية منظمة - تشارك في أنشطة غسل الأموال.
وكان أسلوب العمل هو سرقة أرقام بطاقات الائتمان وإعادة إنتاج بطاقات الائتمان المزورة واستخدامها لإيداع الأموال المستمدة من مصادر غير مشروعة باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلد لإعادة إنتاج تلك البطاقات بأسماء أشخاص ميتين أو وهمية وفي بعض الحالات في أسماء حاملي البطاقة الأصلية.
وبعد إعادة إنتاج بطاقات الائتمان المزيفة، ستقوم الشبكة بعد ذلك بتصفية الأموال من خلال دفعات عبر عدة شركات تشارك في أنشطة مختلفة داخل البلد بالاتفاق معها مقابل مكاسب نقدية.
وحصلت العصابة على أموال نقدية وحولتها من خلال شركات الصرافة المحلية إلى بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم.
ويقال إن الشبكة قد استنسخت أكثر من 100 بطاقة ائتمان بكميات تتجاوز مليون دولار باستخدام أجهزة متطورة لنقل البيانات من بطاقات الائتمان المسروقة والمقلدة وأودع الأموال غير المشروعة المودعة عن طريق أساليب مزورة بطريقة دقيقة ومهنية. وتتألف العصابة من مواطنين ومغتربين يقومون بأعمال تجارية عبر الإنترنت ووكالات سفر مرتبطة بالمافيا خارج الكويت وتعتمد في الغالب على بطاقات الائتمان المسروقة.
المصدر: أرابتيمس
تتجه الأخبار
-
وزارة الداخلية تحث على الالتزام ببصمات الأصابع البيومترية قبل الموعد ا...
21 March 2024
-
إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام تبدأ يوم 9 إبريل
25 March 2024
-
سيستفيد أكثر من 120 ألف مخالف وافد من العفو الكويتي عن منتهكي التأشيرة
14 March 2024
-
الكويت تقدم العفو للمغتربين غير الشرعيين
17 March 2024
-
من 1 أبريل إلى 1 يوليو، تمنح الكويت العفو عن مخالفي التأشيرة
14 March 2024
-
البنوك الكويتية ترفع ائتمان غير المقيمين إلى 4.17 مليار دينار بنهاية ي...
18 March 2024
-
بنك الكويت المركزي يزود البنوك بالأوراق النقدية الجديدة قبل عيد الفطر
20 March 2024
-
رحلة الكويت للطاقة النظيفة: التقدم والتحديات
23 March 2024
-
البنوك في الكويت تعلن عن أرباح قوية على الرغم من الانكماش الاقتصادي
21 March 2024
-
رخص القيادة بالتكنولوجيا الذكية
25 March 2024
تعليقات أضف تعليقا