شركة متهمة بغسيل الأموال 1.8 مليون دينار

في قضية جديدة ضمن سلسلة قضايا غسل أموال ، أصدرت النيابة العامة محضر اتهام إثر تقرير مقدم من مجموعة من ضحايا الشركات العقارية ضد شركة كويتية.

وبحسب لائحة الاتهام ، بلغت القيمة الإجمالية لجرائم غسل الأموال المزعومة التي ارتكبتها الشركة نحو 1.8 مليون دينار ، والتي تم الحصول عليها من خلال توجيه الاتهامات لضحايا مشاريع الوحدات السكنية والسياحية.

قام المدعى عليه الوافد الأول ، بصفته المخول بإدارة والتوقيع للشركة مع بنكين محليين ، بتحويل هذه الأموال إلى حساباته الشخصية ، وتحويلها من حسابات الشركة إلى حسابات شخصية ، ومن ثم إلى حسابات في ألمانيا وتركيا ، إلى إخفاء المصدر غير المشروع لأمواله.

من جهته قال ممثل مجموعة ضحايا الشركة العقارية وشركات غسيل الأموال حسن البحراني في تصريح لـ "القبس" إن المبالغ أودعت في الحسابات الشخصية للمتهم بعد الضحايا. متهمين بالفشل في المشاريع المرخصة في المعارض العقارية بين عامي 2014 و 2019 ".

وكشف أن المحكمة عقدت أول جلسة محاكمة في تلك القضية ، واتهمت مسؤولي الشركة ، بغسل الأموال والاحتيال بمبلغ إجمالي قدره مليون وثمانمائة وستين ألف دينار.

وذكر البحراني أن ضحايا الشركات العقارية ساهموا بشكل كبير في هذه القضية ، من خلال تقديم شكاوى للنيابة ووزارة التجارة لمساعدة النيابة على إجراء تحقيقاتها وكشف المبالغ المزعوم إيداعها في المتهمين. حسابات شخصية بقيمة 17 مليون ريال قطري و 139 ألف دينار و 615 ألف يورو و 24 ألف دينار كويتي.

وأشار بحريني إلى أنه في هذه الحالة ، هناك سبع شركات عقارية تم تحويلها إلى محكمة الجنايات بتهمة غسل أموال مسؤولة عن غسل أموال بمبالغ تجاوزت نصف مليار دينار ، وعدد المتضررين رسمياً يتجاوز عشرة آلاف مواطن ومقيم. مشيرة إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 63 شكوى بشأن الشركات من قبل التجمع ، والتحقيقات جارية ، وقريباً سيتم تحويل ملفاتهم إلى المحاكمة الجنائية.

 

المصدر تايمز الكويت

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم