أخبار حديثة
-
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدعمان النمو الاقتصادي في الكويت
17 April 2024
-
عاملة منزلية نيبالية تنتحر
17 April 2024
-
الكويت تكشف النقاب عن العلامات الضوئية للأغذية المعلبة
17 April 2024
-
نزاهة تكشف عن 49 شهادة مزورة خلال 5 سنوات
17 April 2024
-
إصابة شخص ووفاة اثنين في حادث سير على طريق العبدلي
17 April 2024
-
المالية تقر مناقصة التأمين الصحي “عافية 4” بميزانية 273.6 مليون دينار
17 April 2024
-
شركة نفط الكويت تبرم 63 عقداً للحفر بقيمة 670 مليون دولار
17 April 2024
-
التربية توافق على تشكيل 169 لجنة لاختبار 40 ألف طالب بالمرحلة الثانوية بنهاية العام
17 April 2024
-
البلدية تطلق حملة ضد مظلات السيارات غير المرخصة في محافظة الكويت
17 April 2024
-
ديوان الخدمة المدنية يرصد 170 مخالفة في عشر جهات حكومية
17 April 2024
-
وزارة التجارة والصناعة تتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب في وزن أواني الشواء في المطاعم
17 April 2024
-
وزارة الصحة تدرس نظام البصمة لأطباء الرعاية الصحية الأولية
17 April 2024
حث الجمعيات الخيرية على مكافحة تمويل الإرهاب
كجزء من التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية مرة أخرى من الجمعيات الخيرية والمحسنين الامتثال للتوصيات الصادرة عن اللجنة المالية الدولية ، وفقًا لتقارير صحيفة القبس اليومية.
يحتوي تعميم الوزارة للجمعيات الخيرية ، التي حصلت اليومية على نسخة منها ، على توصيات وخطوات يجب اتخاذها لتجنب المشكلات الناشئة عن تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
أحد الشروط التي تنص على أن الأموال المحولة إلى الخارج أو الخارج يجب أن تثبت الجانب القانوني للتحويل ويجب أن تقدم معلومات كاملة عن ذلك إلى وحدة المعلومات المالية وتؤكد على التنسيق بين الجهات المعنية سواء أكانت جمارك أو إدارة جوازات سفر أو أي جهة مختصة .
وأشارت الوزارة إلى إمكانية منع أو تقييد تحويل الأموال إذا كان هناك سبب كاف للاشتباه في أن الأموال المحولة لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حالة عدم التقيد بالتوصيات أو الامتثال لها يعاقب عليها القانون.
وأشارت الوزارة إلى توصية أخرى تدعو إلى تجميد أموال وأصول من يمولون الإرهاب بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.
سيكون المشتبه فيهم مؤهلين أيضًا لاتخاذ تدابير تشريعية لتمكين السلطات المعنية من تجميد ومصادرة الأموال والممتلكات التي يُشتبه في استخدامها لتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو دعم المنظمات الإرهابية.
وأضافت الوزارة أنه إذا كانت المؤسسات المالية أو الشركات أو الكيانات التي تعتبر ملزمة بالتزامات مكافحة غسل الأموال ولديها أسباب معقولة للاشتباه في إمكانية استخدام الأموال في أعمال إرهابية ، فعليها إبلاغ السلطات المختصة على الفور بالقضية.
وأشارت الوزارة إلى أن دول العالم قد وقعت معاهدات ، ووضعت ترتيبات وآليات أخرى لتبادل المعلومات إلى أقصى حد ممكن في مجال تنفيذ القوانين المدنية أو الجنائية ، والتحقيقات ، والإجراءات المتعلقة بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية إلى تأكد من أن الإرهابي لا يجد ملاذا آمنا على وجه هذه الأرض. يدعو أحد البنود أيضًا إلى تسليم المشتبه بهم متى وأين أمكن ذلك
المصدر: المصطلحات
تتجه الأخبار
-
عيد الفطر 2024: عدم رؤية الهلال في السعودية
08 April 2024
-
الكويت تنفذ خدمات القياسات الحيوية المنزلية قبل الموعد النهائي
14 April 2024
-
متى سيكون عيد الفطر 2024 في قطر والبحرين والكويت؟
08 April 2024
-
"الداخلية" تحث على الحجز المسبق للمواعيد البيومترية عبر "ميتا"
02 April 2024
-
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، الأحد، من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة
07 April 2024
-
تقدم الخطوط الجوية الكويتية تحديثًا بشأن جدول الرحلات وسط إغلاق المطار
14 April 2024
-
الفائزون في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024
06 April 2024
-
تجمع لصلاة عيد الفطر: المواطنون والمقيمون الكويتيون يتحدون في الاحتفال
10 April 2024
-
الخطوط الجوية الكويتية تقدم خدمة توصيل الأمتعة المنزلية المريحة
15 April 2024
-
تحويل النقل العام في الكويت: الرحلة الرقمية لديراج بهاردواج
07 April 2024
تعليقات أضف تعليقا