ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
البنك التجاري الكويتي يدحض الشائعات المتعلقة بالكم الهائل من التحويلات من قبل العميل في الكويت
الفئة: Kuwait
cbk-refutes-rumors-regarding-the-huge-amount-of-transfers-by-client-in-kuwait_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

نفى بنك الكويت المركزي (CBK) انتشار الشائعات مؤخرًا حول كمية التحويلات الضخمة المزعومة من قبل عميل في أحد البنوك الكويتية ، مما أثار الشك في أن هذه التحويلات جزء من عمليات غسل الأموال ، وفقًا لما ذكرته صحيفة الرأي اليومية.

في بيان صحفي ، استشهد البنك المركزي الكويتي بالقانون رقم 106 لعام 2013 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينص على أن المؤسسات المصرفية والمالية مسؤولة عن الإخطار المباشر بالمعاملات المشبوهة.

كما أكد على ضرورة قيام هذه المؤسسات بالتأكد من أن حجم المعاملات يتناسب مع دخل العميل وحجم الثروة وطبيعة النشاط.

30 May, 2019 342
مشاركة التعليقات