البنك المركزي غرمت شركة الصرافة المحلية لتحويل مبلغ من خلال K-نت

رمت بنك الكويت المركزي شركة الصرافة المحلية 15000 دينار لتحويل مبلغ 12000 دينار من خلال K-نت لأحد عملائها الذي يعمل في الوزارة.

ووفقا لمصادر مطلعة، تحويل الأموال لديها إجراءات وتعليمات واضحة التي ينبغي اتباعها. عندما قام أحد العملاء تحت الشبهات أو في حالة وقوع أي معاملات غير معهود أو المشبوهة، السلطات المعنية بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية للبنك المركزي.

وهذا يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. وفي هذا الصدد، ينص قرار صارم متابعة قائمة الشركات المخالفة والأفراد مباشرة عبر الإنترنت.

انتقدت شركات الصرافة تغريم الخطوة من قبل البنك المركزي لفرض غرامة عليه، مصرا على أن المبالغ المذكورة تم نقل مدار العام من خلال K-نت وليس نقدا. كما استنكر قرار، مؤكدا أن البنوك نقل مبالغ ضخمة من المال دون التعرض للغرامة على عكس شركات الصرافة المال، والتي هي دائما على الطرف المتلقي من الغرامات. في أخبار أخرى ذات صلة، أمر البنك المركزي اثنين من البنوك المحلية لدفع غرامات تزيد عن 16000 دينار لأنها تلقت المزيفة من الأوراق النقدية الجديدة دون الالتفات إلى صحة الملاحظات نتيجة خطأ بشري وعدم دقة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة ل كشف الأوراق النقدية المزيفة.

 

المصدر: ARABTIMES

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم