يزعم أن بنك الكويت المركزي يسعى للحصول على تقرير عن جميع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية

كشفت مصادر رسمية أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك تقديم تقرير يوضح جميع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية الصادرة من الخارج ، مضيفة أن التقرير يجب أن يتضمن قائمة بأسماء العملاء ووجهات الحوالات التي تصل إلى 100000 دولار وما فوق. ، تقارير صحيفة الرأي اليومية. وأشاروا إلى أنه يتعين على البنوك من الآن فصاعداً إعداد تقرير عن التدفقات الأجنبية بشكل مستمر ، مشيرين إلى أن "هذه البيانات لا تشمل التدفقات الواردة بالعملة المحلية ، بل تقتصر على المرسل بالعملات الأجنبية فقط. كما تشمل تدفقات الشركات والأفراد ".

ولم توضح المصادر السبب الرئيسي وراء طلب البنك المركزي للبنوك تقديم تقرير عن التدفقات الخارجية وتفاصيل أصحابها في حال بلغت قيمة التحويل 100 ألف دولار أو أكثر ، حيث لم تقدم الجهة الرقابية أي سبب. ومع ذلك ، هناك بعض التفسيرات المصرفية الناشئة في هذا الصدد التي لا تزال مجرد الفقه التحليلي. من حيث المبدأ ، تجدر الإشارة إلى أن حركة التدفقات النقدية الأجنبية عبر الكويت كانت لها زخم كبير في سنوات الازدهار الاقتصادي عندما كان لمعظم الشركات المحلية امتدادات استثمار أجنبي ، سواء في شكل مساهمات لشركات أجنبية أو مشاريع مختلفة.

ومن الطبيعي أن تكون التحويلات إلى تلك الكيانات بالعملات الأجنبية والمحلية من استثماراتها ومساهماتها في المشاريع الأجنبية والتي تشمل عوائد الاستثمارات وقيمة المتحصلات المسجلة في حالة تصفية الممتلكات. إلا أن هذا النشاط تراجع على مدار السنوات ، خاصة في عام 2020 ، بسبب الوضع الاقتصادي السلبي محليًا وخليجيًا ودوليًا.

استثناء
طبعا الاستثناء الوحيد هنا كان قبل أيام قليلة عندما تم ترقية سوق الكويت للأوراق المالية تحت مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة ، والتي جذبت نحو مليار دينار ، غالبيتها أجنبية. وبالطبع جاءت التحويلات المالية من مستثمرين أجانب زادوا من استثماراتهم في حصص السوق المحلية والعملات الأجنبية.

وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت البنوك ملزمة ، وفقًا لتعميم البنك المركزي ، بتزويد البنك المركزي بأسماء المستثمرين الأجانب الذين انضموا إلى سوق الكويت للأوراق المالية ، نظرًا لأن أقل مستثمر كان قد ضخ الملايين من العملات الأجنبية فيه. سوق الكويت للأوراق المالية. على الرغم من التعقيدات التحليلية التي قد تطرأ في هذا الصدد ، اقترحت المصادر المصرفية سيناريوهين للطلب.

أولاً وقبل كل شيء ، تأتي هذه الخطوة الإشرافية ضمن جهود أوسع للتنبؤ بعمليات غسيل الأموال ومكافحتها عاجلاً وليس آجلاً. ولفتت المصادر إلى أن السيناريو الثاني يتعلق بإمكانية أن يكون التقرير المطلوب أحد أدوات قياس مستوى سيولة العملات الأجنبية في السوق المحلي بما يساعد في إعادة ترتيب الأوضاع في الكويت.

وذكروا أنه منذ بداية عام 2020 وبالتحديد بداية أزمة كورونا ، طلب البنك المركزي من البنوك تقديم العديد من التعليمات والبيانات الجديدة ، مما يشير إلى التغيرات العالمية والمحلية التي ظهرت في الأسواق بسبب كورونا تتطلب مزيدا من الحوكمة والشفافية في القطاعات المالية. وذلك لزيادة الضمان الرقابي لسلامة حركة الأموال ، وخاصة في جميع أنحاء البلاد.

 

المصدر: عربى الكويت

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم