تقرير بوطيقات عن غسيل الأموال قريباً

ستقدم لجنة الخبراء ، التي تم تشكيلها للتدقيق في وثائق وسجلات شركة تطبيق البوطيقات ، تقريرها قريباً إلى النيابة العامة ، وفق ما نقلته صحيفة القبس اليومية عن مصدر موثوق. وبحسب المصدر ، يبدو أن موقف الشركة من شبهات غسل الأموال له ما يبرره بناءً على الوثائق والسجلات التي حللتها اللجنة حتى الآن.

قامت اللجنة بفحص المستندات وسجلات الشحن الدولية وسجلات الشركة والموردين والعملاء لأكثر من 100 يوم ؛ ولم تقدم تقريرها بعد إلى النيابة. جدير بالذكر أنه تم تجميد الحسابات المصرفية لبوطيقات منذ أكثر من أربعة أشهر ، ولا تزال المدفوعات للموردين غير مستقرة حيث يرتبط قرار إلغاء تجميد هذه الحسابات ارتباطًا وثيقًا بتقرير اللجنة القادم.

 

المصدر العربي الكويت

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم