أخبار حديثة
-
الهيئة العامة للصناعة تنجز مشروع تعديل قانون الصناعة
28 March 2024
-
السفير الهندي يقيم حفل رمضان في الكويت
28 March 2024
-
المشعان يمنح صلاحية نقل الدوائر البلدية إلى الدبوس
28 March 2024
-
لتوسعة موقع الصبية تمت الموافقة على 204.178 مليون دينار و170 مليون يورو
28 March 2024
-
وزارة التربية تخصص 60 مليون دينار لمكافآت الموظفين
28 March 2024
-
النيابة العامة تضبط اثنين على ذمة التحقيق في انتخابات المجتمع الكويتي الفرعية
28 March 2024
-
الكويت تعلن عن تعيينات رئيسية جديدة في الإدارات الأمنية
28 March 2024
-
يتم التحقيق في ادعاء القرصنة من قبل الخطوط الجوية الكويتية
28 March 2024
-
تم إصدار 5 استشهادات و 16 إنذارًا لمحلات الجهراء
27 March 2024
-
مدينة صحية نموذجية في محافظة حولي
27 March 2024
-
سيتم تسليم 13 طائرة يوروفايتر أخرى إلى الكويت في غضون 18 شهرًا من إيطاليا
27 March 2024
-
حث على التحول الاقتصادي في الكويت
27 March 2024
روايات المشاهير المتضخمة ليست جريمة
تستدعي النيابة العامة قريباً اثنين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، يمثلان الدفعة الأخيرة ، في غضون يوم أو يومين بعد استجواب 12 مشتبهاً وفتاة من أصل 16 مشتبهاً في قضايا غسل أموال ، وفق ما نقلته صحيفة السياسة.
والشخصيتان هما صاحب شركة بوتيقات عبد الوهاب العيسى وعبدالله الجاسر (الملقب عبودقة).
وأكد ممارسون قانونيون أن مزاعم غسيل الأموال للمشاهير ليس لها دليل قوي ، لأن تلك الأموال لها مصادر معروفة وهي شركات مرموقة يمكن اعتبارها مصادر مشروعة ، وتم العثور عليها في البنوك المحلية.
قالوا إن وجود حسابات بنكية متضخمة في الكويت ليس جريمة. في الواقع ، فإن العثور على مبالغ مالية مشبوهة في حسابات بنكية دون مصادر يمكن التحقق منها يجب أن يجعل البنوك المشتبه به الرئيسي للاحتفاظ بهذه الأموال.
المصدر: Arabtimes Kuwait
تتجه الأخبار
-
وزارة الداخلية تحث على الالتزام ببصمات الأصابع البيومترية قبل الموعد ا...
21 March 2024
-
إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام تبدأ يوم 9 إبريل
25 March 2024
-
سيستفيد أكثر من 120 ألف مخالف وافد من العفو الكويتي عن منتهكي التأشيرة
14 March 2024
-
الكويت تقدم العفو للمغتربين غير الشرعيين
17 March 2024
-
من 1 أبريل إلى 1 يوليو، تمنح الكويت العفو عن مخالفي التأشيرة
14 March 2024
-
متطلبات الرعاية في الكويت: حان الوقت لتبني الانفتاح
13 March 2024
-
البنوك الكويتية ترفع ائتمان غير المقيمين إلى 4.17 مليار دينار بنهاية ي...
18 March 2024
-
بنك الكويت المركزي يزود البنوك بالأوراق النقدية الجديدة قبل عيد الفطر
20 March 2024
-
البنوك في الكويت تعلن عن أرباح قوية على الرغم من الانكماش الاقتصادي
21 March 2024
-
رحلة الكويت للطاقة النظيفة: التقدم والتحديات
23 March 2024
تعليقات أضف تعليقا