ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
روايات المشاهير المتضخمة ليست جريمة
الفئة: Crime News
bloated-accounts-of-celebrities-not-a-crime_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

تستدعي النيابة العامة قريباً اثنين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ، يمثلان الدفعة الأخيرة ، في غضون يوم أو يومين بعد استجواب 12 مشتبهاً وفتاة من أصل 16 مشتبهاً في قضايا غسل أموال ، وفق ما نقلته صحيفة السياسة.

والشخصيتان هما صاحب شركة بوتيقات عبد الوهاب العيسى وعبدالله الجاسر (الملقب عبودقة).

وأكد ممارسون قانونيون أن مزاعم غسيل الأموال للمشاهير ليس لها دليل قوي ، لأن تلك الأموال لها مصادر معروفة وهي شركات مرموقة يمكن اعتبارها مصادر مشروعة ، وتم العثور عليها في البنوك المحلية.

قالوا إن وجود حسابات بنكية متضخمة في الكويت ليس جريمة. في الواقع ، فإن العثور على مبالغ مالية مشبوهة في حسابات بنكية دون مصادر يمكن التحقق منها يجب أن يجعل البنوك المشتبه به الرئيسي للاحتفاظ بهذه الأموال.

 

المصدر: Arabtimes Kuwait

17 Sep, 2020 457

العلامات:

مشاركة التعليقات