6 شركات ذهب يشتبه في قيامها بغسل أموال

بدأت الحكومة في مراجعة ميزانياتها التي تضخمت في السنوات الثلاث الماضية

أفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة الكويتية أبقت ست شركات ذهب تحت المراقبة الدقيقة للاشتباه في قيامها بغسيل الأموال ، بعد أن تضخمت أعمالها في السنوات الثلاث الماضية.

وقالت مصادر مسئولة لصحيفة الرأي ، إن وزارة التجارة اكتشفت خلال تدقيقها للأنشطة ، وجود شركات ذهب سجلت ارتفاعا ماليا متسارعا على الرغم من ظهورها مؤخرا في القطاع.

وأشارت المصادر إلى أنه مقارنة بالتوسع التقليدي في سوق الذهب ، شهدت الشركات الست قفزة كبيرة وغير منطقية منذ تأسيسها ، حتى في عدد فروعها مقارنة بالتطورات التي شهدتها الشركات المماثلة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة فتحت دفاتر شركات الذهب المشتبه بها ، في محاولة للتأكد مما إذا كانت تستغل أنشطتها في عمليات غسيل أموال.

وقالت المصادر إن السلطات ستدقق في ميزانيات الشركات الست للسنوات الثلاث الماضية.

وتقول المصادر إنه في حال تأكدت الوزارة من وجود مخالفات في البيانات المالية للشركات الست ، فإنها سترفع تقريراً إلى وحدة التحقيقات المالية لاتخاذ ما تراه مناسباً.

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم