ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
اتهم 11 من أصحاب الشركات في الكويت بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الفئة: Kuwait
11-company-owners-in-kuwait-accused-of-money-laundering-and-terror-financing_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

كجزء من الإجراءات المشددة للقضاء على المعاملات المالية المشبوهة ، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة القبس اليومية أن وزارة الداخلية تجري تحقيقات مكثفة مع مالكي 11 شركة متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقًا لتقارير Al- قبس يوميا.

خلصت المصادر الأمنية ، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ، إلى أن هذه الشركات ، التي تعمل في مجال العقارات وصرف العملات ، قامت بتحويلات قيمتها ملايين الدولارات بالتنسيق مع جهات خارجية ، وقبل الانتهاء من التحويلات ، تم استدعاء مالكي وموظفي هذه الشركات للاستجواب.

ومضت المصادر إلى القول إن السلطات المعنية راقبت أنشطة المشتبه بهم بعد وضعهم تحت المراقبة. ووفقًا لنفس المصادر ، فإن التحقيقات والمعلومات استغرقت وقتًا طويلاً للوصول إلى الأجهزة الأمنية ، وأدى ذلك إلى معاملات مالية مشبوهة لهذه الشركات ، والتي قد تكون متورطة في تمويل قضايا الإرهاب وغسل الأموال.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت عن وجود مبالغ ضخمة من المال تم تداولها بين شركات الصرافة والعقارات التي تعاملت مع شركات مماثلة خارج البلاد ممن عملوا بالاتفاق بين أشخاص في الكويت وغيرهم ممن يقيمون في إيران ودول أخرى لتسليم أموال إلى منظمات ووجهات و اشخاص.

كما تم اكتشاف أن بعض شركات الصرافة تلقت مبالغ كبيرة من الناس وأرسلتهم إلى الخارج ، من خلال نوع من الآليات لتجنب المراقبة ، ولكن يقظة الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع البنك المركزي وبعد الرصد والتدقيق أحبطت محاولات التحويلات.

وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية أبلغت الأطراف المعنية الأخرى بهذه الشركات المشبوهة ، وتم تعليق معاملاتها مؤقتًا حتى يتم الانتهاء من التحقيقات. تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النحام ، أقيم حفل التخرج للدفعة رقم 44 و 45 من الدورة التدريبية الأساسية لأمن الحدود البرية بمقر الإدارة العامة لشؤون أمن الحدود البرية في المطلة أ.

حضر الفعالية التي شملت تخريج الدفعة رقم 9 من دورة تدريب النورس وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء / مازن الجراح الوكيل المساعد لخدمات الدعم اللواء زهير النصر الله اللواء حدود الشيخ سالم النواف ، والوكيل المساعد للأمن الخاص اللواء شكري النجار.

 

المصدر: المصطلحات

14 Oct, 2019 1 1153
مشاركة التعليقات